Israel Dorado, hombre de confianza del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y, según la Guardia Civil Española, testaferro en República Dominicana de la trama alimentada con contratos deportivos, habría creado, desde 2021, hasta ocho sociedades en el país.
Todas las empresas estarían relacionadas con el sector inmobiliario y del ocio.
De acuerdo con la investigación, Dorado, trasladaba a República Dominicana el dinero obtenido gracias a los negocios de la red, a pesar de que, en redes sociales, Dorado muestra su trayectoria empresarial y su ritmo de vida en la isla.
Uno de los negocios que habría emprendido en noviembre de 2021 es Isrado (siglas de Israel Dorado Pelegrina) World Tours, que tiene como objeto la inversión en negocios turísticos.
“El alta tiene lugar tras la adjudicación a Gruconsa (la constructora vinculada a la trama) de la adecuación de la zona deportiva de La Cartuja en julio de 2021. El contrato rondaba los 810 mil euros”, reporta el periódico español The Objective.
Empresas en RD
The Objective señala que, durante los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2022, Dorado registró cinco sociedades con nombres similares: Tres65 Hotel Club Experience, 365 Alma Cortecito Spa, 365 Heaven on Earth Spa, Grupo 365 Cortecito y 365 Cortecito Beach Club, la mayoría de estas, incluyen un complejo turístico de primer nivel, en zona de Cortecito, La Altagracia, muy cerca del resort de lujo de Gruconsa.
El ingenio del futbolista granadino y exdirector de la televisión del Granada Club de Fútbol hizo que en enero de 2023 se creara una sociedad con el nombre de “Muchos Líos Punta Cana”, apenas unos meses de que Rubiales dejara su puesto en la RFEF.
Al igual que las otras empresas, las actividades están muy abiertas, pero centradas en el ocio, la diversión, las discotecas y las promociones inmobiliarias.
En el mismo mes de enero, Dorado, puso en marcha ValentinaMariaPC, que tiene como objeto la administración de complejos turísticos.
The Objective destaca que, según la investigación de la Guardia Civil, su socio Francisco Javier Martín Alcaide (Nene), su esposa Purificación Rufino e Israel Dorado habrían participado en un entramado societario para realizar inversiones inmobiliarias destinadas a la explotación turística en España y República Dominicana. A esta red estaría accediendo Rubiales tras su dimisión como presidente de la RFEF.
Blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha detectado operativas compatibles relacionadas con el blanqueo de capitales de los fondos recibido por Dismatec (empresa en España de Nene) de la constructora Gruconsa. Así, la investigación también destaca que la trama habría constituido sociedades a nombres de terceros en el país caribeño. Estas empresas servirían para la canalización de dinero en efectivo al extranjero.
Según el sumario desde febrero de 2021 hasta hoy, Dorado, detenido el 25 de marzo en el aeropuerto de Barajas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencias, había viajado frecuentemente a República Dominicana.
“En estos viajes ha tenido como acompañante a Nene. El papel de Dorado podría ser el de testaferro. Durante la investigación del caso Rubiales, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado dos transferencias de Rubiales a Dominicana. En total, superaron los 567,000 (euros). Los traspasos tuvieron lugar tras ser destituido”, reseña The Objective.
Las empresas offshore se constituyen en países distintos en los que se han hecho los negocios. No pagan impuestos sobre la renta por la actividad realizada en el país originario. Si es todo legal y el dinero es transparente, los tributos se pagan en España. En asuntos delictivos sirven como instrumento para el blanqueo de dinero. Además, el establecimiento en la isla permite ramificaciones en paraísos fiscales como Panamá.