El juez impone prisión preventiva a implicados en fraude al Banco BHD
Red de fraude al Banco BHD enfrenta prisión preventiva
Después de siete horas de audiencia, un juez del Distrito Nacional ordenó un año de prisión preventiva para diez personas acusadas de defraudar al Banco BHD por más de 200 millones de pesos. El juez también declaró el caso como complejo, siguiendo la petición del Ministerio Público.
Los acusados son nueve hombres y una mujer. Los hombres cumplirán la prisión en el Centro Correccional Las Parras, mientras que la mujer fue enviada al Centro de Corrección Najayo Mujeres. La revisión de esta medida está programada para el 20 de agosto.
La investigación señala que la red captaba a terceros para realizar fraudes que causaron grandes pérdidas al banco. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron vehículos de lujo, relojes caros, un arma ilegal, dinero en efectivo, computadoras y teléfonos celulares.
El principal acusado es Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien trabajaba en el Banco BHD y supuestamente hacía acreditaciones falsas para beneficiar a terceros a cambio de dinero. El banco aseguró que los fondos de sus clientes no fueron afectados y que asumió todas las pérdidas causadas por el fraude.
